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付临门：多措并举，持续助力反洗钱
付临门2024-02-26【公司新闻】人阅读
简介付临门：多措并举，持续助力反洗钱
随着经济的快速发展和信用卡的普及，POS机已经成为现代商业活动中常见的支付工具。然而，一些不法分子却利用POS机进行洗钱活动，给社会和经济秩序带来了严重的危害。为了维护金融市场的健康和安全，防范POS机洗钱，我们需要从多个方面入手，采取有效措施。
付临门作为一家持牌第三方支付机构，专注于线下收单业务的同时，也积极履行支付企业的反洗钱业务，以点滴行动，助力反洗钱工作再上新台阶，共同打造安全、和谐的金融环境。
付临门主要从以下三方面发力，常态化推进支付机构的反洗钱工作：
1、进行反洗钱宣传：通过公司官方平台持续进行“打击洗钱犯罪”“反洗钱知识科普”等系列反洗钱知识宣传，同时付临门总部和分公司保持联动，走进街道、社区等进行线下宣传，进一步增强社区居民和商家对反洗钱、反电诈知识的了解，提升群众的反洗钱意识及防范能力。
2、提升风控水平，保障交易安全：POS机交易监控是防范洗钱的关键环节。付临门建立了完善的风控体系，对异常交易进行实时监测和预警。异常交易包括但不限于：大额交易、可疑交易、频繁交易、异地交易等。一旦发现异常，付临门立即进行核查，并向相关机构报告。
3、严把商户入网程序。付临门总部多次正式发布公告，强化服务商展业合规，要求服务商在拓展商户时，严格遵守商户实名制、商户风险评级、交易风险监测等基本原则，严格审核商户的相关资质，并定期对商户进行风险评估，从源头上进行防范，切实履行反洗钱的义务。
反洗钱洗钱是一项长期而艰巨的任务。“跑分洗钱”团伙往往以蝇头小利为诱饵，招募人员通过银行卡转账、POS机刷卡、虚拟币交易等多种方式为电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙洗钱。付临门小编在此提醒大家，莫要贪图小利，随意出租、出售银行卡，具有支付功能的资金账户、POS机，或者帮助虚拟币交易等，谨防沦为电信网络诈骗犯罪“帮凶”。付临门将继续坚持“稳”的发展战略，为广大商户和消费者提供安全、便捷、好用的支付产品和服务，持续践行反洗钱工作，维护金融市场的有序环境。
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